صفحه اصلی
اصطلاحنامه
درختواره قوانین
مشروح مذاکرات
قوانین تنقیح شده
ورود کاربران
راهنمـــــا
عنـوان قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و عنوان یا متن قانون شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
و موضوعات آن شامل:
بصورت عبارت
مشابه شکلی
باشد.
جستجو در شماره رای، نظریه یا مصوبه:
بازه زمانی تصویب
از تاریـخ:
تا تاریـخ:
تنظیم گردد.
جستجوی پیشرفته
مجموعههاي روزنامه رسمي- سال 1386
>
قانون مبارزه با پولشويي
>
شماره انتشار در روزنامه رسمی :
18353
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :
1386/12/8
شماره دستور اجرا :
192788
تاریخ دستور اجرا :
1386/12/7
تعداد مواد:
12
دستگاه مجری:
[
وزارت امور اقتصادي و دارايي
]
مصوبه
مجلس شوراي اسلامي
مورخ 1386/11/2
قانون مبارزه با پولشويي
ماده1ـ
اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه [...ادامه]
ماده2ـ
جرم پولشويي عبارت است از: الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي [...ادامه]
ماده3ـ
عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم [...ادامه]
ماده4ـ
به منظور هماهنگكردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات [...ادامه]
ماده5 ـ
كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمهها، [...ادامه]
ماده6 ـ
دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد [...ادامه]
ماده7ـ
اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و [...ادامه]
ماده8 ـ
اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در [...ادامه]
ماده9ـ
مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل [...ادامه]
ماده10ـ
كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق [...ادامه]
ماده11ـ
شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها بهامر رسيدگي به [...ادامه]
ماده12ـ
در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي [...ادامه]
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم [...ادامه]
روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی