مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1354/3/8
ماده 15 ـ
وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
الف ـ تصويب برنامه‌هاي كلي شركت.
ب ـ نظارت بر اجراي برنامه‌هاي جاري بر اساس خط مشي و هدفهاي شركت.
ج ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور.
د ـ رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش سالانه مدير عامل و ارسال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان حداقل 30 روز قبل از تشكيل مجمع‌عمومي‌جهت بررسي و اظهار نظر حسابرس (بازرس) شركت به منظور طرح در مجمع عمومي.
ه ـ بررسي آيين‌نامه‌هاي موضوع اين اساسنامه و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي شركت براي طرح در مجمع عمومي.
و ـ اخذ وام و يا اعتبار از بانكها و مؤسسات دولتي در حدود مصوبات مجمع عمومي‌طبق قوانين و مقررات مربوط.
ز ـ تهيه و تصويب طرحهاي لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبود و پيشرفت امور شركت.
ح ـ اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه مدير عامل مطرح مي‌نمايد.
ط ـ اتخاذ تصميم براي اداره امور شركت جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين اساسنامه اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع‌عمومي‌است.
ي ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد و فروش اموال منقول و غير منقول شركت و همچنين اجاره و استجاره اموال و اماكن مورد نياز در حدود‌آيين‌نامه مالي شركت و تخريب يا نوسازي ساختمانها و تأسيسات شركت.
ك ـ تعيين حق مشاوره قضايي براي وكلاي دادگستري مورد نياز شركت در هر موقع با رعايت مقررات مربوط.
ل ـ اظهار نظر در مورد طرحها و تعرفه باركشي داخلي و خارجي به منظور تسليم به مجمع عمومي.
م ـ افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز.
