صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي)درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي1394 سازمان منطقه آزاد قشم مورخ 1395/4/31

پيرو دعوتنامه شماره 1481/20/952 مورخ 1395/4/29 جلسه مجمع عمومي ساليانه (کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم در تاريخ 1395/4/31 در محل دبيرخانه شوراي عالي با حضور اعضاء کارگروه و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز) تشکيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش هيأت‌مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت‌مديره براي سال مالي منتهي به 29اسفندماه 1394 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 و توضيحات هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، در خصوص هر يک از بندهاي گزارش مذکور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:
1ـ در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي تلفيقي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور مورد تصويب قرار گرفت.
2ـ در خصوص بند (5) گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص: با توجه به توضيحات ارائه شده مبني بر انجام اقدامات حقوقي لازم در زمينه فسخ قراردادهاي موضوع بند گزارش و اصلاح حسابها در اين ارتباط، مقرر شد ضمن پيگيري مابقي اقدامات تا حصول نتيجه، مدارك مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورا ارائه شود.
3ـ در خصوص بند هاي(6) و (7)گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص: با توجه به توضيحات ارائه شده، مقرر شد موضوع تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شده و نتايج اقدامات به حسابرس مستقل و دبيرخانه شورا منعكس شود.
4ـ در خصوص بند (8) گزارش ـ تأکيد بر مطلب خاص: با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده جهت تهيه و تدوين مقررات موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي(مربوط به پس از انقضاي بيست سال) توسط دبيرخانه شورا، تحت نظارت کارگروه تخصصي شورا، جهت طرح در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، مقرر شد متن نهايي لايحه پيشنهادي جهت تصميم گيري به كارگروه تخصصي شورا ارائه گردد.
5 ـ در خصوص بند‌هاي (9، 10و 11) گزارش ـ ساير بندهاي توضيحي: بندهاي 9، 10 و 11 گزارش به استماع اعضا رسيد.
6 ـ در خصوص بند (12) گزارش بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده مبني بر در دست رسيدگي بودن پرونده در مراجع قضايي، مقرر شد تا تعيين تکليف پرونده توسط مراجع قانوني،پيگيريها و اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
7ـ در خصوص بند (13) گزارش بازرس قانوني: در خصوص زمين موضوع قرارداد شرکت نفت فلات قاره، توضيحات ارائه شده مبني بر عدم تحويل زمين و عدم پرداخت هرگونه وجه توسط شرکت مزبور به استماع اعضا رسيد. با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص زمين موضوع قرارداد سازمان صدا و سيما، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
8 ـ در خصوص بند (14) گزارش بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتايج نهايي پيگيري شده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
9ـ در خصوص بند (15) گزارش بازرس قانوني: مقرر شد پيگيريها و اقدامات لازم جهت تحويل واحدهاي تجاري موضوع بند گزارش با در نظر داشتن حفظ حقوق و رعايت منافع سازمان بعمل آمده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه شود.
10ـ در خصوص بند (16) گزارش بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده و تصويب نامه شماره 45399/ت 16876ک مورخ 1375/5/16 مقرر شد، تمهيدات لازم در جهت شناسايي و ارزيابي و ثبت بهاي اراضي مربوط به محدوده منطقه ويژه اقتصادي در حسابهاي سازمان بطور جداگانه و در چارچوب قوانين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، اتخاذ گردد.
11ـ در خصوص بند (17) گزارش بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده و پرونده مطروحه در مرجع قضائي، مقرر شد اقدامات در دست انجام تا حصول نتيجه نهايي پيگيري شده و نتايج اقدامات حداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.
12ـ در خصوص بند (18) گزارش بازرس قانوني: رعايت کامل مفاد دستورالعمل آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مورد تأکيد قرار گرفت.
13ـ در خصوص بند (1ـ 19) گزارش بازرس قانوني: توضيحات ارائه شده مبني بر رعايت ماده (9) اساسنامه، با توجه به برگزاري مجمع عمومي ساليانه سازمان در تاريخ 1395/4/31 به استماع اعضا رسيد.
14ـ در خصوص بند (2ـ 19) گزارش بازرس قانوني: مقرر گرديد هيأت‌مديره اقدامات لازم را مطابق با تکاليف جلسه مجمع عمومي مورخ 1394/6/10 و تکاليف مندرج در اين صورتجلسه به عمل آورده و ضمن پي گيري جهت حصول نتايج مناسب، نتايج آن را حـداکثر تا تاريخ 1395/11/30 به دبيرخانه شوراي عالي و بازرس قانوني، ارائه نمايد. در خصوص بند (ه) با توجه به توضيحات ارائه شده، مجمع عمومي با استناد مواد (54) و (56) آيين‌نامه مالي و معاملاتي به هيأت‌مديره تفويض اختيار نمود تا عنداللزوم درخصوص واگذاري و يا هبه نمودن دارائيهاي مستهلک شده و فاقد انتفاع موضوع بند گزارش که در اختيار ساير ارگانهاي بهره بردار قرار دارد، بررسي نموده و اتخاذ تصميم نمايد.
15ـ در خصوص بند (20) گزارش بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده توسط هيأت‌مديره سازمان در ارتباط با موضوعات مندرج در بند گزارش، رعايت کامل مفاد تبصره‌هاي بودجه ساليانه مورد تأکيد قرار گرفت.
16ـ در خصوص بندهاي (21، 22 و 23) گزارش بازرس قانوني: بندهاي گزارش به استماع كارگروه رسيد.
17ـ با توجه به بند (4) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر), کارگروه تخصصي منتخب مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيأت‌مديره و دست اندرکاران در خصوص صورتهاي مالي و عملکرد سال مالي 1394 با رعايت قوانين و مقررات، مبلغي به تشخيص دبير شورا به عنوان پاداش اعضاي هيأت‌مديره و مبلغي به تشخيص مديرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندر کار اختصاص يافته و پرداخت شود.
18ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي سازمان انتخاب گرديد.
جلسه مجمع عمومي ساليانه(کارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد.