ماده13ـ
تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386/11/2 موظفند به‌منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام
ب ـ نگهداري مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پايان عمليات
