ماده39ـ
شركت به وسيله هيئتمديرهاي مركب از پنج يا هفت نفر عضو اصلي اداره ميشود كه به وسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند. مديران قابل عزل و تجديد انتخاب ميباشند. هريك از مديران ميتواند با اطلاع كتبي به هيئتمديره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.
تبصره1ـ مجمع عمومي عادي ميتواند علاوه بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب حداكثر دو عضو عليالبدل هيئتمديره اقدام نمايد.
تبصره2ـ مادام كه شركت دولتي و در عداد شركتهاي تابعه شركت توانير است، به تعداد حاصل ضرب عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند در نسبت آراء شركت توانير به كل آراء در انتخاب هيئتمديره، ميتوان مديران را از ميان افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت كه سهامدار شركت نيستند انتخاب نمود.
ماده40ـ
در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضا هيئتمديره از حداقل مقرر در ماده (39) اين اساسنامه كمتر شود، اعضاء عليالبدل به ترتيب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو عليالبدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضا عليالبدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيئتمديره نباشد، مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضا هيئتمديره دعوت نمايند.
تبصره ـ هرگاه هيئتمديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او بلامتصدي ماندهاست، خودداري كند، هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند در اينصورت بازرس يا بازرسان مكلف به انجام چنين درخواستي ميباشند.
ماده41ـ
اشخاص حقوقي را ميتوان به عضويب در هيئتمديره شركت انتخاب نمود. در اينصورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به شركت معرفي نمايد.
ماده42ـ
مدت تصدي مديران دوسال است. اين مدت تا وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا ميكند.
ماده43ـ
هريك از مديران بايد حداقل پنجاه (50) سهم از سهام شركت را در تمام مدت مديريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشتهاست سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق راي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهدبود.
ماده44ـ
هيئتمديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجموع عمومي عادي كه هيئتمديره را انتخاب كردهاست تشكيل خواهدشد، از بين اعضا هيئت يك رييس و يك نايب رييس براي هيئتمديره تعيين مينمايد. مدت رياست رييس و نيابت نائب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيئتمديره نخواهدبود. رييس و نايب رييس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهندبود.
در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاي هيئتمديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مينمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. هيئتمديره از بين اعضاي هيئت يا خارج، يك نفر را به عنوان منشي انتخاب مينمايد.
ماده45ـ
هيئتمديره در مواقعي كه خود به طور هفتگي يا ماهيانه معين ميكند با دعوت كتبي يا تلگرافي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضا هيئتمديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهدداد. بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشكيل جلسه هيئتمديره فاصله متعارفي رعايت خواهدشد. چنانچه در هريك از جلسات هيئتمديره تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه براي مديراني كه در همان جلسه حضور داشتهاند ضرورت نخواهدداشت.
ماده46ـ
جلسات هيئتمديره در مركز اصلي شركت يا در محل ديگري كه در دعوتنامه تعيين شدهباشد تشكيل خواهد شد.
ماده47ـ
جلسات هيئتمديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئتمديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئتمديره با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهدبود. مديرعامل در جلسات هيئتمديره شركت خواهد نمود و در صورتي كه عضو هيئتمديره نباشد حق راي نخواهدداشت.
ماده48ـ
براي هريك از جلسات هيئتمديره، بايد صورتجلسهاي تنظيم شود كه بهامضاي كليه مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصهاي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكر ميشود. نظر هريك از مديراني كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در صورتجلسه قيد شود.
ماده49ـ
هيئتمديره براي هرگونه اقدامي به نام شركت و انجام هرنوع عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد، ازجمله انجام امور زير در صلاحيت هيئتمديره است:
1ـ نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و مراجع قضايي.
2ـ تصويب آييننامههاي داخلي شركت.
3ـ پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگيها يا شعب به مجمع عمومي جهت تصويب.
4ـ نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شركت، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها.
5 ـ پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي.
6 ـ پيشبيني و تنظيم برنامه و بودجه سالانه شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
7ـ افتتاح صرفاً يك حساب براي تمركز درآمدها و افتتاح حسابهاي هزينه و استفاده از آنها به نام شركت نزد بانكها و مؤسسات قانوني ديگر.
8 ـ دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت.
9ـ تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
10ـ عقد هرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و از جمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (2) اين اساسنامه.
11ـ واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
12ـ تقديم درخواست و پيگيري ثبت هرگونه اختراع و يا نام و نشان و تصوير و علائم تجاري و يا خريد و تحصيل و فروش و يا واگذاري اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها.
13ـ تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه علامت و نام تجاري.
14ـ عقدهرگونه قرارداد اجاره چه شركت موجرباشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضاي تعديل اجاره بها و تخليه عين مستأجره.
15ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه شركت در صندوقهاي دولتي و بانكها و استرداد آنها.
16ـ تحصيل تسهيلات از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه، استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده خواهدبود.
17ـ رهن گذاردن اموال منقول شركت و فك رهن ولو كراراً.
18ـ رهن گذاردن اموال غيرمنقول شركت با تصويب مجمع عمومي و فك رهن ولو كراراً.
19ـ احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت.
20ـ اقامه هرگونه دعواي حقوقي و جزايي و دفاع از هر دعواي حقوقي و جزايي اقامه شده از طرف شركت و بنام شركت، در هر يك از دادگاههاي اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي يكايك حقوقي واقعي يا متصور شركت و نيز دفاع از شركت و به نام شركت در مقابل هر دعواي اقامهشده عليه شركت چه جزايي و چه حقوقي در هر يك از مراجع اختصاصي يا عمومي در جهت استيفاي حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي، قضات تحقيق و استيفاي كليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انكار و تكذيب اسناد و اعلام جعل و تعيين جاعل و با حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري جداگانه و ارجاع به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب با حق صلح يا بدون آن و اجراي حكم نهايي و قطعي داور و درخواست تخليه و خلع يد و رفع تصرف عدواني و مزاحمت، درخواست ضرر و زيان و صدور دستور لازمالاجرا « اجراييه» و تعقيب آنها و معرفي بدهكار و غيره و كارشناس و اموال بدهكار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار در جلسات مزايده در مقابل طلب شركت، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر و اقرار در ماهيت دعوا و جلب ثالث و دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمين خواسته و تأمين ضرر و زيان ناشي از جرايم و اخذ محكومبه و امور مشابه ديگر از قبيل آنچه ذكر شد.
تبصره ـ صلح و سازش در دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد بايد با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد.
21ـ تعيين و ميزان استهلاكها با توجه به قوانين جاري كشور.
22ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت.
23ـ تنظيم خلاصه صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت.
24ـ دعوت مجامع عمومي عادي و فوقالعاده و تعيين دستور جلسه آنها.
25ـ پيشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانوني.
26ـ پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
27ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاده.
تبصره ـ اختيارات هيئت مديره منحصر به موارد فوق نيست و شرح موارد فوق كه فقط براي ذكر مثال بوده، به هيچ وجه به اختيارات هيئت مديره براي اداره امور شركت خللي وارد نميسازد.
ماده50 ـ
هر سال طبق تصميم مجمع عمومي، ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت ميشود تجاوز كند. اعضاي هيئت مديره ميتوانند در سمت ديگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شركت براي شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاء آن با تصويب هيئت مديره حقالزحمه دريافت كنند.
ماده51 ـ
مسئوليت هر يك از اعضاء هيئتمديره شركت در مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين جاري است.
ماده52 ـ
اعضاي هيئت مديره، مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه عضويت در هيئتمديره شركت دارند، نميتوانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت ميشود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز هيئتمديره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزييات معامله نظر خود را درباره چنين معاملهاي به همان مجمع تقديم كند. عضو ذينفع (عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله) در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهندداشت.
ماده53 ـ
مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره به استثناي اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره حق ندارند. هيچگونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است در مورد بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري، معاملات مذكور در اين ماده به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر خواهدبود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت مديره، در جلسات هيئت مديره شركت ميكنند ميشود و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم ميشود.
ماده54 ـ
مديران و مديرعامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود مسئول جبران آن خواهدبود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
ماده55 ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت ميباشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب ميشود. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات مندرج در ماده (49) را به مديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد. مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه مديرعامل از بين اعضاء هيئت مديره انتخاب نشدهباشد، ميتواند بدون داشتن حق رأي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد. نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخهاي به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود. هيئت مديره در هر موقع ميتواند مديرعامل را عزل كند.
موارد زير از جمله وظايف و اختيارات مديرعامل ميباشد:
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خطمشي، برنامه عملياتي، بودجه سالانه و تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره.
3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي اساسي سالانه و ميان دورهاي شركـت و ارايـه آن به هيئت مديره.
4ـ تهيه و تنظيم آييننامههاي مالي، معاملاتي، اموال، استخدامي، بيمه، پسانداز، رفاهي و ساير آييننامههاي شركت و ارايه آن به هيئت مديره.
5 ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آييننامهها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
6 ـ اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت.
7ـ نظارت بر حُسن اجراي آييننامهها و دستورالعمل شركت و انجام اقدامات لازم براي حُسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است.
9ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آييننامههاي مصوب. انتصاب مديران به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهدبود.
تبصره ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهدداشت.
در صورتي كه به هر دليل شركت مدتي بدون مديرعامل باشد، هيئت مديره بايد حداكثر ظرف مدت (10) روزكاري نسبت به تعيين مديرعامل اقدام نمايد و در اين مدت يك نفر به انتخاب هيئت مديره، سرپرستي امور را بر عهده خواهدگرفت.
ماده56 ـ
كليـه اوراق و اسناد تعهدآور شركت و همچنين كليه چكها و بروات و سفتـهها و ساير اوراق تجارتي توسـط اشـخاصي كه هيئت مديره تعييـن ميكند امضاء ميشود. هيئت مديره همچنين نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص و يـا اشـخاصي كه حق امضاي آنها را دارند تعيين نموده و اسامي كليه صاحبان امضاء مجاز را طي صورتجلسهاي به اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمي ارايه مينمايد.
ماده57 ـ
اشخاص زير را نميتوان به سمت مديريت شركت انتخاب نمود:
1ـ محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شدهاست.
2ـ كساني كه به علت ارتكاب يكي از جرايم سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري و جرايمي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شدهاست، اختلاس، تدليس و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند در مدت محروميت.