ماده7ـ
اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئتمديره و مديرعامل
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده8 ـ
اعضاي مجمع عمومي شركت عبارتند از:
1ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رييس مجمع)
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
4ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري
5 ـ وزير بازرگاني
ماده9ـ
مجمع عمومي حداقل سالي دوبار، يك بار براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئتمديره، بازرس و حسابرس، صورتهاي مالي و ساير موارد مندرج در دستور جلسه، حداكثر تا شش ماه پس از سال مالي و يكبار هم براي رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه سال بعد و ساير موارد مندرج در دستور جلسه تشكيل ميگردد.
ماده 10ـ
دستور جلسه، تاريخ و محل تشكيل جلسات مجمع عمومي توسط رييس مجمع عمومي تعيين و حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال ميشود.
ماده11ـ
تصميمات مجمع عمومي با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاء مجمع معتبر خواهد بود.
ماده12ـ
اختيارات و وظايف مجمع عمومي به شرح زير ميباشد:
الف ـ اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي:
1ـ تعيين خط مشي كلي شركت.
2ـ نصب و عزل اعضاي هيئتمديره براساس پيشنهاد مجمع عمومي
3ـ انتخاب بازرس و حسابرس شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4ـ اتخاذ تصميم درخصوص گزارش عملكرد هيئتمديره، گزارش بازرس و حسابرس و صورتهاي مالي شركت پس از استماع گزارشهاي مذكور.
5 ـ بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت.
6 ـ تعيين و حقوق و مزاياي اعضاي هيئتمديره و مديرعامل با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد.
7ـ تصويب تشكيلات شركت پس از اخذ نظر مراجع ذيربط.
8 ـ اجازه استفاده از خدمات كارشناسان خارجي به هيئتمديره با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.
9ـ تصويب و تحصيل وام و اعتبار از منابع داخلي و خارجي به پيشنهاد هيئتمديره در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
10ـ اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و انتخاب داور و صلح دعاوي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
11ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارايه به هيئتوزيران براي تصويب.
12ـ رسيدگي و تصويب طرحهاي سازماني و آييننامههاي موردنياز شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط.
13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه با پيشنهاد هيئتمديره در مجمع عمومي مطرح و رسيدگي به آنها طبق قانون و اين اساسنامه، در صلاحيت مجمع عمومي باشد.
ب ـ اختيارات و وظايف مجمع عمومي فوقالعاده:
1ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد انحلال شركت به پيشنهاد هيئتمديره و ارايه به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح اساسنامه شركت به پيشنهاد هيئتمديره و ارايه به هيئت وزيران جهت تصويب.
3ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.
ماده13ـ
اعضاء هيئتمديره متشكل از پنج نفر عضو خواهند بود كه حداقل سه نفر از آنان به صورت موظف فعاليت مينمايند و ميبايد تخصص و تجربه كافي در امور مرتبط با موضوع و فعاليت شركت داشته باشند.
ماده14ـ
اعضاي هيئتمديره براي مدت دوسال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است و تا انتخاب هيئتمديره جديد اعضاي قبلي شركت در مسئووليت خود باقي خواهند ماند.
ماده15ـ
در صورت فوت، استعفاء، بازنشستگي، انتقال، حجر يا بركناري از خدمت هريك از اعضاي هيئتمديره، رييس مجمع عمومي موظف است به ترتيب مقرر در اين اساسنامه حداكثر ظرف يك ماه جانشين وي را به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.
ماده16ـ
جلسات هيئتمديره حداقل هر دو هفته يك بار دعوت رييس هيئتمديره تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مييابد. تصميمات هيئتمديره با حداقل سه رأي موافق از افراد حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.
ماده 17 ـ
وظايف و اختيارات هيئتمديره به شرح زير است:
1ـ تهيه خطمشي كلي و برنامه سالانه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
2ـ بررسي و ارايه گزارش عملكرد هيئتمديره و صورتهاي مالي شركت براي طرح در مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه و مفاد اساسنامه شركت به مجمع عمومي فوقالعاده.
4ـ بررسي و پيشنهاد بودجه سالانه جهت ارايه به مجمع عمومي به منظور اتخاذ تصميم.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به قراردادها و توافق نامههاي شركت.
6 ـ پيشنهاد تأسيس شعبه در داخل كشور به مجمع عمومي.
7ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي.
8 ـ بررسي و ارايه آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و ساير آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز شركت به مجمع عمومي.
9ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
10ـ پيشنهاد عزل و نصب مديرعامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ماده 18 ـ
مديرعامل كه ميتواند رييس هيئتمديره شركت نيز باشد، بالاترين مقام اجرايي شركت است. مديرعامل با پيشنهاد هيئتمديره و با تصويب مجمع عمومي و ابلاغ رييس مجمع عمومي منصوب ميشود و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد و داراي وظايف و اختيارات زير است:
1ـ اجراي مصوبات هيئتمديره و مجمع عمومي.
2ـ تهيه تنظيم برنامههاي عملياتي شركت جهت ارايه به هيئتمديره.
3ـ اداره امور مالي، تجاري، اداري، استخدامي و فني شركت.
4ـ تهيه صـورتهاي مالي و بودجـه سالانه و بودجه اصلاحي شركت جهت ارايه بههيئتمديره.
5 ـ تهيه و تدوين و پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي، استخدامي و ساير آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز شركت به هيئتمديره.
6 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت و ساختار سازماني به هيئتمديره.
7 ـ پيشنهاد تغيير در مواد اساسنامه به هيئتمديره.
8 ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل به غير و ارجاع داوري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيئتمديره با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
9ـ تهيه و تنظيم گزارشات مورد لزوم جهت ارايه به هيئتمديره و مجامع عمومي.
ماده 19ـ
مدير عامل موظف به تنظيم و ارايه گزارشهاي مالي و عملكرد سالانه به هيأت مديره براي طرح در مجمع عمومي است.
ماده20ـ
مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيئتمديره شركت واگذار نمايد.
ماده 21ـ
كليه قراردادها و اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت با امضاء مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيئتمديره به انتخاب هيئتمديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
ماده 22ـ
بازرس و حسابرس شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي يك سال مالي انتخاب ميشود. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده 23ـ
حسابرس علاوه بر وظايف حسابرسي، وظايف بازرسي موضوع قانون تجارت را نيز به عهده خواهد داشت.
ماده 24ـ
صورتهاي مالي شركت بايد پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه به بازرس و حسابرس داده شود تا پس از رسيدگي، با گزارش مربوط، به مجمع عمومي ارايه شود.