هيات وزيران در جلسه مورخ 27/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 30/4/1381 وزارت جهادکشاورزي و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه هاي شماره 1586/ت24246هـ مـورخ 21/1/1381 ، 24055/ت26739 مورخ 22/8/1381 و 6590/ت28592هـ مورخ 21/2/1382 از اين پس نام شرکت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور روستاها و مناطق عشايري به شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي تغيير مي يابد.
ماده 2 ـ
در اين اساسنامه منظور از شرکت، شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و منظور از شرکت خدمات، شرکت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور روستاها و مناطق عشايري و منظور از شرکتهاي زيرمجموعه، کليه شرکتهاي مذکور به شرح ذيل مي باشد:
1ـ بنگاه توسعه ماشينهاي کشاورزي.
2ـ شرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورزي.
3ـ شرکت سهامي هواپيمايي خدمات ويژه.
4ـ شرکت سهامي خدمات مهندسي آب و خاک.
5 ـ شرکت سهامي پشتيباني امور دام.
6 ـ شرکت سهامي توليد سموم علف کش.
7 ـ شرکت سهامي دامپروري و کشاورزي اآباد.
8 ـ شرکت سهامي توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي کشور.
ماده 3ـ
سرمايه شرکت متشکل از سرمايه موجود شرکت خدمات به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالي مي باشد و صد درصد سهام آن متعلق به دولت است.
ماده 4ـ
موضوع و وظايف شرکت به شرح زير مي باشد:
الف ـ اعمال مديريت و هدايت شرکـتهاي زيـرمجمـوعه به منـ ظور سامـ اندهي و افزايش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.
ب ـ سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در امور و وظايف شرکتهاي زيرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعاليتهاي هريک از آنها.
ج ـ هدايت شرکتهاي زيرمجموعه در چارچوب مفاد اين اساسنامه.
د ـ اتخاذ تدابير و خط مشي هاي لازم در خصوص تعيين وضعيت شرکتهاي زيرمجموعه اعم از واگذاري، ادغام، انحلال، تجزيه، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها.
هـ ـ انجام خدمات جهت امور کشاورزي، دامي و منابع طبيعي و پشتيباني ستادي و فني از فعاليتهاي شرکتهاي زيرمجموعه.
و ـ انجام فعاليتهاي آموزشي و فني در چهارچوب موضوع و وظايف شرکت.
ز ـ فراهم نمودن موجبات تامين و تدارک کالاهاي موردنياز شرکتهاي زيرمجموعه.
ماده 5 ـ
مدت شرکت از زمان تاسيس نامحدود است.
ماده 6 ـ
مرکز اصلي شرکت واقع در تهران مي باشد.
ماده 7 ـ
نوع شرکت سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زيرنظر وزارت جهادکشاورزي براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي شود.
ماده 8 ـ
شرکت داراي ارکان زير است:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره.
ج ـ بازرس و حسابرس.
ماده 9 ـ
مجمع عمومي شرکت مرکب از پنج نفر به شرح زير خواهدبود:
1ـ وزير جهادکشاورزي که رياست مجمع عمومي را بر عهده خواهدداشت.
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي.
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
4ـ وزير کشور.
5ـ وزير بازرگاني.
ماده 10 ـ
مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رييس مجمع) رسميت خواهدداشت و مصوبات آن با سه راي موافق لازم الاجرا خواهدشد.
ماده 11 ـ
جلسات مجمع عمومي عادي شرکت حداقل سالي دوبار با دعوت کتبي رييس مجمع عمومي تشکيل مي گردد، يک بار براي رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شرکت و يک بار نيز در نيمه دوم سال مالي بـ راي تصويب بودجـ ه خـ ط مشي و ساير موضوعاتي که در دستورکار جلسه قرار مي گيرد.
ماده 12 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي شرکت به قرار زير است:
1ـ تصويب و ابلاغ خط مشي هاي کلي شرکت ازجمله در زمينه واگذاري امور، وظايف و سهام شرکتهاي زيرمجموعه که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است.
2ـ تصويب قيمت پايه سهام شرکتهاي زيرمجموعه حسب مورد.
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت بـ ه شرکتهـ اي قابل فـ روش، انحلال و ادغـ ام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدي.
4ـ تصويب سياستها وخط مشي هاي شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه .
5 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذاري و مشارکت توسط شرکتهاي زيرمجموعه به پيشنهاد هيئت مديره.
6 ـ تصويب بودجه سالانه شرکت.
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شرکت و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد فعاليتهاي شرکت.
8 ـ انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفـ اده از خـ دمـ ات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح و اصلاحات بعدي آن.
9 ـ تصويب تشکيلات شرکت پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيـ ين نامـ ه مـ الي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي پيشنهادي هيئت مديره در چارچوب مقررات مربوط.
11 ـ نصب و عزل اعضاء هيئت مديره و مديرعاملشرکت.
12 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره.
13 ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران شرکتهاي زيرمجموعه.
14 ـ اتخاذ تصميم در مـ ورد پيشنهادات صلح و سازش در دعـ اوي شرکـ ت با رعايت اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 13 ـ
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده شرکت به شرح زير است:
1ـ بررسي واتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسـ نامه شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه بنابه پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
2ـ تصميم گيري در خصوص افزايش يا کاهش سرمايه شرکت براساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
ماده 14 ـ
هيئت مديره مركب از پنـ ج نـ فر عضـ و خواهدبـ ود كـ ه اعضاي آن به استثناي رييس هيئت مديره به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع براي مدت دو سال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 15ـ
هيئـت مديره شرکـت نمايندگي سهام شرکت را در مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه برعهده خواهدداشت. هيئت مديره مي تواند بامسئوليت خود در شرکتهايي که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت مي باشد اين اختيار را به هريک از اعضاء هيئت مديره تفويض نمايد.
ماده 16ـ
جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعـضاء رسميت خواهـد يافت و مصوبات آن با راي موافق حداقل سه نفر از اعضاء هيئت مديره لازم الاجرا خواهدبود.
ماده 17 ـ
درهرجلسه بايد تصميمات هيئت مديره در دفتري ثبت و به امضاء اعضاء حاضر درجلسه برسد. مسئوليت ابلاغ مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و يا فردي که از طرف ايشان تعيين مي گردد خواهدبود.
ماده 18 ـ
وظايف هيئت مديره عبارت است از:
1ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازي شركتهاي قابل واگذاري.
2ـ تهيه و ارايه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شركتهاي قابل فروش، انحلال، ادغام و يا واگذاري آنها همراه با گزارش توجيهي در هرمورد شامل برنامه زمان بندي واگذاري و شيوه فروش جهت ارايه به مجمع عمومي.
3ـ پيشنهاد روش تعـ يين قيمت و تصويـ ب قيمت پايـ ه سهام شركتهاي زيرمجموعه جهت ارايه به مجمع عمومي.
4ـ اعطاء وكالت فروش سهام به سازمان خصوصي سازي.
5 ـ نظارت مستمر برنحوه عملكرد و فعاليتهاي شركتهاي زيرمجموعه.
6 ـ تعيين سياستها و خط مشي هاي سالانه شركتهاي زيرمجموعه.
7 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سالانه شركتهاي زيرمجموعه.
8 ـ بررسي و تاييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي.
9 ـ بررسي و تاييد صورتـ هاي مـ الي شركـ ت و صورتهاي مالي تلفيقي شركتهاي زيرمجموعه و گزارش عملكرد شركت و ارايه آنها به مجمع عمومي.
10 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه شركت و شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز، به مجمع عمومي.
11 ـ بررسي و تاييـ د برنـ امه هاي كـ وتاه مـ دت و مـ يان مـ دت براي شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب.
12 ـ بـ ررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت شركتهاي زيرمجموعه.
13 ـ بررسي و تايـ يد طـ رح تشكيـ لات و آيـ ين نامـ ه هاي مـ وردنياز شركـ ت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
14 ـ نصب و عزل اعضاي هيـ ئت مديره و مديرعامل شركتهاي زيرمجموعه، به پيشنهاد رييس هيئت مديره شركت.
15 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره شركتهاي زيرمجموعه.
16 ـ ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي.
17 ـ ارايه پيشنهاد هرنوع مشاركت و سرمايه گذاري در سايـ ر شركتهاي دولتي به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط.
18 ـ پيشنهاد نحـ وه تحصـ يل وام و اعتـ بار از منابـ ع مخـ تلف جهـ ت تصويـ ب در بودجه شركت به مجمع عمومي.
19 ـ اداره امور شركت طبـ ق مفـ اد اين اساسنامه و مصوبات مجـ مع عـ مومي و ساير مقررات مربوط.
20 ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه شركت به مجمع عمومي فوق العاده.
21 ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه شركتهاي زيرمجموعه.
22 ـ بررسي و تاييد اصلاح ساختار مالي، عملياتي و تشكيلاتي شركتهاي زيرمجموعه.
23 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاء كادر مديريت در شركت.
24 ـ ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شركتهاي زيرمجموعه.
25 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي شركت.
ماده 19 ـ
هيئت مديره شرکت وشرکتهاي زيرمجموعه حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي زيرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 20 ـ
هيئت مديره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خـ ود را هر شش ماه يکبار به مجمع عمومي ارايه نمايد.
ماده 21 ـ
هيئت مديره مکلف است به طور عادي حداقل هرماه يک بار، تشکيل جلسه دهد. دستورجلسه بايد حداقل پنج روز پيش از تشکيل جلسه، توسط رييس هيئت مديره و يا مديرعامل به اعضاي هيئت مديره ابلاغ گردد.
ماده 22 ـ
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شرکت بوده و مسئول اداره امور شرکت مي باشد و داراي وظايف و اختيارات ذيل است:
1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره و ساير وظايفي که مجمع عمومي و هيئت مديره به وي تفويض مي نمايند.
2ـ تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
3ـ تهيه و ارايه کليه گزارشات دوره اي شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه.
4ـ تهيه اصلاحيه اساسنامه شرکت و شرکـ تهاي زيـ رمجمـ وعه حسب نياز و پيشنهاد به هيئت مديره.
5 ـ تهيه برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت براي شرکت و پيگيري لازم جهت اين برنامه ها توسط شرکتهاي زيرمجموعه و پيشنهاد به هيئت مديره.
6 ـ تهيه طرح تشکيلات و آيين نامه هاي موردنياز شرکت و پيگيري لازم جهت تهيه آنها توسط شرکتهاي زيرمجموعه و پيشنهاد آن به هيئت مديره.
7 ـ نمايندگي شرکت در کليه مراجع قانوني با حق توکيل غيـ ر و ارجاع دعاوي به داوري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيئت مديره بارعايت اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به کليه امور و عمليات شرکت به استثناي آنچه که از وظايف مجمع عمومـ ي و هيئت مـ ديـ ره اسـ ت، در چـ ارچـ وب سـ ياسـ تها و خط مشي هاي مصوب شرکت.
9 ـ انجام هرنوع معامله و انعقاد کليه قراردادها، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط.
10 ـ افتتاح حسابهاي بانکي به نام شرکت پس از تصويب هيئت مديره.
11 ـ عزل و نصب کليه مـ اموران و کارکـ نان شرکت و تعيين شـ غل و حـ قوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب.
12 ـ تهيه بودجه سالانه شرکت و ارايه آن به هيئت مديره.
ماده 23 ـ
مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسئوليت خود،بخشي از اختيارات خود را به يک يا چندنفر از اعضاي هيئت مديره و يا به هريک از کارکنان شرکت تفويض و محول نمايد.
ماده 24 ـ
کليه اسناد، اوراق مالي و تعهدآور و قراردادهاي شرکت باامضاي ثابت مديرعامل و يکي از اعـضاء هيـئت مديـ ره معتـبر خواهدبود و مکاتبات شرکت به امضاي مديرعامل يا کساني که ازطرف او حق امضاء دارند انجام خواهدشد.
ماده 25 ـ
بـازرس وحسـابـرس مکـلـف اسـت نسـبت بـه صـورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهند و نيز صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظر نمايد. همچنين بازرس (حسابرس) بايد علاوه بر وظايفي که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جاري را به اطلاع مجمع عمومي برساند.
ماده 26 ـ
به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيـ ند ارزيابي و حصول اطمينان از کارآيي واثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي ازپيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت و شرکتهاي زيرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف، کميته حسابرسي عملياتي زيرنظر هيئت مديره تشکيل و موظف است گزارشات مديريتي لازم را دراختيار هيئت مديره قراردهد.
ماده 27 ـ
سال مالي شرکت از اول تيرماه هرسال شمسي شروع و در تاريخ 31 خرداد ماه سال شمسي بعد خاتمه مي يابد و صورتهاي مالي شرکت با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله حداکثر تا پايان شهريورماه همان سال تهيه و به بازرس تسليم شود.
ماده 28 ـ
در صورت ادغام دو يا چـند شرکت از شرکتهاي زيرمجموعه شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها با کليه دارايي ها و بدهي ها به قيمت دفتري و بدون حفظ شخصيت حقوقي قبلي آنها تشکيل مي گردد. اساسنامه شرکت جديدالتاسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي شرکت خواهدرسيد.
ماده 29 ـ
اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
[امضاء]
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تاييد شوراي يادشده رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف